Den høyprofilerte online gambling nettverkkjent som Minnie-nettverket og assosiert med Suchanun Sucharitchinsri, møtte et nytt slag nylig da Anti-hvitvaskingskontoret (AMLO) inndratt ytterligere eiendeler verdt rundt 68 millioner baht (US$ 1,8 millioner). Beslaget skjedde etter en rettskjennelse og er den siste i rekken av aksjoner mot nettverket.
Amlos generalsekretær, Thepsu Bowornchotedara, kunngjorde denne utviklingen i går. Handlingene er en del av en pågående etterforskning av pengesporet til pengespillnettverket, med fokus på å identifisere den potensielle sammenhengen mellom den ulovlige operasjonen og Surachate Hakparn, visepolitimesteren som nå er under gransking.
De nylig beslaglagte eiendelene inkluderer et hus i Bangkoks Bang Khen-distrikt, verdsatt til 13 millioner baht (350 000 USD). Eiendommen var registrert i et annet navn, men Suchanun var ansvarlig for forskuddsbetalingen. Thepsu rapporterte også at andre konfiskerte eiendeler var pengeinnskudd på bankkontoer som tilhørte Suchanuns bekjente.
Disse nylige konfiskeringene bringer den totale verdien av eiendeler beslaglagt fra Minnie-nettverket til over 109 millioner baht (3 millioner USD). Spillringen er imidlertid ikke den eneste operasjonen som etterforskes. Surachate Hakparn er også mistenkt for involvering med BNK Master, et annet betydelig nettbasert gamblingnettverk nylig avslørt og for tiden under etterforskning av Tao Poon-politiet for hvitvasking av penger.
Thepsu uttalte at når Amlo mottar rapporten fra Tao Poon politistasjon, vil byrået begynne å spore pengesporet for å identifisere andre personer som potensielt er involvert i det kriminelle nettverket.
I en egen utvikling er Surachate Hakparn suspendert fra politiet på grunn av sin påståtte tilknytning til hvitvaskingssaken knyttet til BNK Master. Videre uttalte statsminister Srettha Thavisin at han var uinformert om Surachates tilbaketrekking av en begjæring sendt til National Anti-Corruption Commission (NACC) mot ham, rapportert Bangkok Post.
Surachate søkte etterforskning av Srettha for påstått uredelighet over ordren om å suspendere ham fra tjenesten. Han bestemte seg senere for å droppe begjæringen, i frykt for at den kunne overlappe med lignende klager inngitt mot premieren i separate saker av andre individer.
Thailand nyheter
