Lås opp Editor’s Digest gratis
Roula Khalaf, redaktør for FT, velger ut sine favoritthistorier i dette ukentlige nyhetsbrevet.
Politiet i Italia og flere andre europeiske land har arrestert 22 personer og beslaglagt eiendeler verdt €600 millioner i forbindelse med påstått svindel som involverer EUs post-pandemiske gjenopprettingsfond.
Det italienske finanspolitiet sa at det hadde beslaglagt leiligheter, villaer, luksusbiler, klokker og smykker til en samlet verdi av mer enn €600 millioner. Den la til at over 100 mistenkelige økonomiske transaksjoner var blitt undersøkt.
Den påståtte svindelen vil sannsynligvis gjenopplive bekymringene om potensielt misbruk av EUs gjenopprettingsfond på € 800 milliarder, et engangslåneprogram som ble lansert for å restarte blokkens økonomi etter .
Italia er blokkens største enkeltmottaker av fondet, beregnet til å motta rundt 200 milliarder euro i tilskudd og lån.
Mistenkte svindelsaker som involverer EU-midler faller inn under jurisdiksjonen til den Luxembourg-baserte europeiske offentlige påtalemyndigheten, som koordinerte raidene og arrestasjonene i Italia, Østerrike, Romania og Slovakia.
EPPO sa at en multinasjonal kriminell forening hadde søkt om €600 millioner i EU-tilskudd mellom 2021 og 2023 ved å opprette et nettverk av fiktive selskaper og påstå at midlene var nødvendige for deres internasjonale ekspansjon.
Midlene ble gitt til de falske selskapene av Simest, en italiensk statlig eid enhet som ble opprettet for å hjelpe små bedrifter med å vokse. Det italienske finanspolitiet sa i uttalelsen at Simest hadde samarbeidet fullt ut i etterforskningen.
Av de 22 personene som ble arrestert, ble åtte varetektsfengslet mens 14 ble satt i husarrest. En regnskapsfører som er mistenkt for å være involvert i det komplekse svindelen hadde også blitt utestengt fra å praktisere, sa italienske myndigheter.
Italias finanspoliti sa torsdag at etterforskningen demonstrerte at tilstrekkelige kontroller var på plass for å sikre «riktig gjennomføring» av midlene og «inndrive ulovlig innhentede» EU-penger.
De sa at de hadde merket seg kunngjøringen, og la til at gjenvinningsfondet «inneholder et veldig robust kontrollrammeverk».
EPPO og italienske myndigheter sa at ordningen var basert på et omfattende nettverk av skallselskaper, inkludert i Slovakia, Romania og Østerrike. Den sa at disse genererte falske bedriftsbalanser ved å bruke oversjøiske skyservere, kryptoaktiva og kunstig intelligens for å «skjule og beskytte» aktivitetene deres.
«De mistenkte overførte midlene til bankkontoene deres i Østerrike, Romania og Slovakia så snart de mottok forskuddsbetalingene,» sa EPPO.
Den har lagt til at alle berørte personer antas å være uskyldige inntil det motsatte er bevist i italienske domstoler.
Ytterligere rapportering av Giuliana Ricozzi i Roma og Henry Foy i Brussel
