Lederen for Sør-Afrikas inntektstjeneste sa at det vil øke innsatsen for å målrette mot långivere og rådgivere som kan være «profesjonelle muliggjørere» av organisert korrupsjon og økonomisk kriminalitet for å bekjempe ulovlige kapitalstrømmer og skatteunndragelser.
«Det er uakseptabelt for en bank å ta i bruk en etterlevelse, og ikke forstå at de har å gjøre med systemiske risikospørsmål; det er utilgivelig,» sa Edward Kieswetter, kommissær for South African Revenue Service (SARS) i en intervju i hovedstaden Pretoria tirsdag. «Banker vil gjerne påberope seg plausibel nektelse. Det er bedre for dem å ikke vite at noen er en kjeltring fordi kjeltringer er lønnsomme kunder.»
Tiltak for å holde dem ansvarlige inkluderer å liste mistenkte långivere og andre profesjonelle institusjoner som entiteter av interesse i skatteforbrytelser som blir etterforsket, å innlede siktelser mot dem, gjennomføre detaljerte undersøkelser og revisjoner og fryse eiendeler for å sikre en fluktrisiko for kapital, sa Kieswetter.
«Vi vil ikke stå ved siden av» og «utilsiktet bli en muliggjører for korrupsjon,» sa han.
Skattemyndigheten innledet i desember søksmål mot långiver og finanskonsern, Sasfin Holdings Ltd. for anklager om hvitvasking og bestikkelser fra tidligere ansatte og kunder.
Det sivile kravet fulgte nyhetsorganisasjonen Al Jazeeras rapporter om at Sasfin Bank-ansatte og andre fra Sør-Afrikas Standard Bank Group Ltd. og Absa Group Ltd. var involvert i hvitvasking av penger i bytte mot bestikkelser fra et internasjonalt gullsmuglingssyndikat med sterke bånd til Zimbabwe.
Sasfin har avvist SARS sitt krav, mens Standard Bank i et e-postsvar sa at den sparket den ansatte som angivelig var involvert i hvitvaskingsordningen, og la til at «ingen Standard Bank-systemer, prosesser eller andre eiendeler ble brukt i forhold til den påståtte gullsmuglingen og hvitvaskingen av penger. ordningen.»
Absa svarte ikke på en e-post med forespørsel om kommentarer.
Skatteetaten ser også på banker og andre rådgivere i sin innsats for å takle den ulovlige tobakkshandelen som har blomstret etter et midlertidig forbud mot bruk av produktet under høyden av koronaviruspandemien, sa kommissæren i en pressebriefing som kunngjorde skatteinnkreving. for året til og med 31. mars.
I løpet av perioden utførte skattebyrået 147 foreløpige sonder og kollapset en ulovlig tobakks- og gullstrømordning.
Fremgangsmåtene legger til andre som ble tatt av Kieswetter og teamet hans for å gjenoppbygge byrået populært kjent som SARS etter at det ble uthulet under tidligere president Jacob Zumas skandaleomkransede styre. De inkluderer å sette opp enheter for å håndtere syndikert kriminalitet og håndtere skattesaker til store bedrifter og personer med høy nettoformue.
President Cyril Ramaphosa utnevnte Kieswetter til å lede skattebyrået i mai 2019 og fornyet kontrakten for to år i februar.
Kieswetter sa at hans gjenutnevning ble gjort for å sikre kontinuitet ved institusjonen når landet går inn i valg 29. mai som kan være uten sidestykke, «hvis alle spådommene er riktige.»
