I et slående cyberraid, thailandske myndigheter arrestert en 29 år gammel mann i Nonthaburi for hans engasjement i en online gambling ring og for hvitvasking over 5 millioner baht gjennom flere transaksjoner.
Arrestasjonen var en del av et større angrep på ulovlige online gamblingaktiviteter tilrettelagt av nettstedet wtf55, som tilbød spill som Baccarat og Dragon Tiger.
Cyberpolitiet, som handlet på en arrestordre utstedt 19. juli i fjor, pågrep Noppol (etternavn holdt tilbake) i Nonthaburi-provinsen på siktelse for organisering av online gambling og hvitvasking av penger. Arrestasjonen fulgte en intrikat etterforskning av spesialanalyse- og verktøyavdelingen til cyberpolitiet, og avslørte at gamblingnettstedet hadde utført transaksjoner raskt via nettbank, slik at brukere kunne spille med letthet.
Den skjulte operasjonen fra politiet innebar å engasjere seg med gamblingplattformen for å spore de økonomiske transaksjonene knyttet til de mistenkte.
Gjennom denne granskingen oppdaget myndighetene at flere bankkontoer ble brukt til å kanalisere millioner av baht, noe som førte dem til kontoen til Noppol, som hadde mottatt 26 innskudd på totalt 5,1 millioner baht mellom 1. juni og 3. juli 2023. Etterforskere mener at denne kontoen var primært brukt til å ta ut inntekter fra nettgamblingsiden.
Noppol, kontoinnehaveren, ble funnet å være bosatt i Nonthaburi, hvor bevis ble samlet for å sikre arrestasjonen hans. Politiet hevder at denne gamblingringen drev et godt organisert system der inntekter fra kunder ble overført gjennom flere kontoer for å skjule pengesporet, og til slutt nådde personene som antas å være eierne av nettstedet, i en klassisk hvitvaskingsordning.
Nettpolitiet fortsetter etterforskningen for å identifisere ytterligere deltakere i operasjonen og for å utvide deres angrep på ulovlig online gambling, rapporterte KhaoSod.
Noppol har blitt varetektsfengslet og står overfor rettslige søksmål for sine påståtte kriminelle aktiviteter.
I relaterte nyheter har politiet nylig slått ned på en betydelig ulovlig online gamblingoperasjon i det velstående Pak Kret-distriktet, og arrestert en thailandsk gambler ved navn Mongkol. 46-åringens arrestasjon fant sted i en luksuriøs bolig i Bang Phlap-distriktet i Nonthaburi-provinsen.
Sentral-Thailand NewsCrime NewsThailand News
